Blog

Prípad patrí medzi najvýznamnejšie korupčné kauzy spojené s nakladaním so zahraničnou pomocou od začiatku vojny.

Ukrajinu zasiahla ďalšia korupčná kauza. Protikorupčné orgány NABU a SAPO oznámili odhalenie organizovanej zločineckej skupiny, ktorá mala na začiatku ruskej invázie zneužiť zahraničnú finančnú pomoc určenú na podporu Ukrajiny. Podľa vyšetrovateľov vedenie ukrajinského ministerstva zahraničných vecí nezákonne vyviedlo a následne „vypralo“ viac ako 37 miliónov hrivien, čo pri súčasnom kurze predstavuje približne 23 miliónov českých korún.

Takto sa bačuje na Ukrajine

Ústrednou postavou prípadu má byť bývalý štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny. Podľa vyšetrovateľov vytvoril schému, ktorá umožňovala prevádzať peniaze od zahraničných darcov mimo oficiálnej štátnej kontroly. Vyšetrovanie naznačuje, že do systému boli zapojení aj ďalší ľudia z jeho okolia vrátane diplomatických pracovníkov a predstaviteľov mimovládnej organizácie.

Medzi podozrivými sú podľa vyšetrovateľov bývalý štátny tajomník ukrajinského ministerstva zahraničných vecí, ktorý funkciu zastával v rokoch 2020 až 2024, bývalý vedúci jeho kancelárie, v súčasnosti pôsobiaci ako diplomat, poradca bývalého ministra zahraničných vecí a zároveň vedúci kontrolovanej mimovládnej organizácie, ako aj účtovníčka tejto organizácie.

Podľa zistení NABU a SAPO bývalý štátny tajomník, ktorým bol podľa rádia NV Oleksandr Bankov, presvedčil zahraničných darcov aj zamestnancov ukrajinských diplomatických misií, aby finančnú pomoc posielali na účet verejnej organizácie, ktorú kontroloval. Peniaze boli určené na podporu Ukrajiny v kritickom období po začiatku rozsiahlej ruskej invázie.

Kontrola následne ukázala, že peniaze prijaté touto organizáciou mali z právneho hľadiska postavenie účelovo viazaných rozpočtových prostriedkov osobitného fondu Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny. Mali teda slúžiť výlučne na vopred určené účely súvisiace s podporou štátu.

Vyšetrovatelia tvrdia, že po prijatí peňazí nasledovala séria prevodov na účty samostatne zárobkovo činných osôb a rôznych právnických osôb kontrolovaných členmi skupiny. Odtiaľ mali peniaze smerovať do takzvaných konverzných centier, prostredníctvom ktorých ich premieňali na hotovosť.

Práve tento mechanizmus mal podľa NABU a SAPO slúžiť na legalizáciu pôvodu peňazí a ich následné využitie na osobné obohatenie členov organizovanej skupiny.

Aby vytvorili dojem legitímneho fungovania mimovládnej organizácie, účastníci schémy podľa vyšetrovateľov predkladali fiktívne listy a uzatvárali grantové zmluvy obsahujúce nepravdivé informácie. Tieto dokumenty mali zakryť skutočný pohyb peňazí a odôvodniť ich prevody medzi jednotlivými subjektmi.

Novinár Rádia Slobodná Európa kontaktoval vtedajšieho štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Oleksandra Bankova, ten sa však k podozreniam odmietol vyjadriť.

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že rezort „mal a má nulovú toleranciu“ voči korupčným praktikám.

„Informácie NABU sú čiastočne výsledkom interného auditu ministerstva zahraničných vecí a spolupráce rezortu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Audit ministerstva odhalil a Štátna audítorská služba Ukrajiny potvrdila skutočnosti naznačujúce možné zneužitie určitých súm pomoci, ktoré boli zhromaždené na účtoch na začiatku totálnej invázie,“ uviedlo ministerstvo.

„Príslušné informácie boli odovzdané orgánom činným v trestnom konaní. Ministerstvo následne poskytovalo a naďalej poskytuje všetku potrebnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní pri vyšetrovaní tohto prípadu,“ dodal rezort.

Prípad patrí medzi najvýznamnejšie korupčné kauzy spojené s nakladaním so zahraničnou pomocou od začiatku vojny.

Zdroj: echo24